Efectivos del Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete han llevado a cabo la operación ‘Djarin’, en la que han sido detenidas seis personas, con edades entre 24 y 45 años, residentes en localidades madrileñas como Coslada, Valdemoro y Velilla de San Antonio, así como en la sevillana Carmona. Estas personas son sospechosas de estar implicadas en estafas a través de Internet.
Los delitos que se les atribuyen incluyen seis delitos de estafa en la modalidad de Business Email Compromise (BEC), junto con otras estafas en grado de tentativa, blanqueo de capitales, revelación de secretos, falsificación de documentos mercantiles y pertenencia a una organización criminal. La estafa BEC se basa en el engaño mediante el uso de direcciones de email que aparentan ser legítimas, lo que permite a los ciberdelincuentes interceptar transacciones comerciales y redirigir fondos a cuentas controladas por ellos.
La investigación del Equipo@ de la Guardia Civil comenzó en febrero de 2024 tras una denuncia presentada en Villarrobledo. En este caso, un empresario recibió un correo electrónico supuestamente enviado por una empresa con la que mantenía relaciones comerciales, reclamando el pago de una factura atrasada de 9.515 euros. El correo contenía un número de cuenta diferente al habitual, el cual se verificó que pertenecía a los detenidos, no a la empresa correspondiente.
A medida que avanzaron las indagaciones, los agentes identificaron a los autores, quienes modificaban las facturas para redirigir los pagos a sus cuentas. Las primeras detenciones se llevaron a cabo cuando dos de los implicados intentaban retirar parte del dinero estafado en un cajero automático en Madrid, tras haber transferido previamente el resto a cuentas en Alemania, buscando complicar las investigaciones.
A pesar de haber obtenido más de 35.000 euros a través de sus fraudes, la intervención de la Guardia Civil permitió frenar una transferencia de 15.000 euros destinada al pago de servicios de un centro educativo, que los estafadores habían logrado desviar.
Las diligencias gestionadas por el Equipo@ de Albacete han sido enviadas al Juzgado de Instrucción de Villarrobledo, y se ha remitido una copia al Juzgado de Instrucción de guardia en Ontinyent.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
