La operación ‘Alonda’ llevada a cabo por la Guardia Civil ha conducido a la detención de un individuo y a la investigación de otras siete personas por varios delitos, entre ellos, estafa, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
La investigación se llevó a cabo después de que dos empresas presentaran denuncias por supuestos actos de estafa y usurpación de estado civil. El Equipo @ de la Guardia Civil de Torrijos encargado de las diligencias, descubrió que un pago de una empresa a otra nunca había sido recibido por la empresa receptora, a pesar de haber sido transferido por la empresa pagadora.
Después de analizar las denuncias, los agentes descubrieron que el correo electrónico de la empresa que solicitó los servicios fue alterado mediante técnicas de ingeniería social, permitiendo al grupo delictivo obtener las facturas y modificar el número de cuenta legítimo para recibir ellos mismos el dinero.
Un individuo de 49 años y con antecedentes por delitos similares recibió 53.471,05 euros, los cuales rápidamente transfirió a otras cuentas y retiró en efectivo, dificultando el rastreo del dinero.
Con la ayuda de otros departamentos de la Guardia Civil, se arrestó al líder y jefe del grupo y se investigó a otros seis miembros, con el bloqueo judicial de 38.471 euros. Posteriormente, se logró encontrar al último miembro del grupo en el momento de realizar un traslado a Mallorca.
En resumen, la Guardia Civil culminó con éxito la operación ‘Alonda’ al detener al líder del grupo y a las investigaciones de otras siete personas por varios delitos relacionados con estafa, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales, entre otros.
La entrada Detenido y siete investigados por defraudar más de 53.000 euros a empresas de Toledo en vídeo. se publicó primero en Diario de Castilla-la Mancha.
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